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Wise风控猜测

经过多种帖子的了解,做一下整合

1,申请了新加坡实体卡,在香港用卡刷了一瓶可乐被封。追问,怎么被控的。那个店换了点u。

2,转账转了2w美金进去,第二天被封了。怎么被封的。不知道。突然想起来我注册好像有那个啥让写每年收钱金额那个。应该是超额了吧?

3,注册了马来西亚地区的,然后充了超过20万马币等值金额被封。这个正常,马来西亚有个法律,外币账户不能超过20w。好像说法是这个

4,使用qupay等虚拟平台充值被封,应该是wise不太认可这种方式?尽量避免吧

5,来自海妖入账,触发了收入证明。

6,听说个人账户收到来自公户转账次数过多也会被封

7,美区wise注册是直接发卡,收货地址收不了(无法接收)就被退回,直接封。(好像美卡都是很重视地址这一件事)

wise入金出金尽量正规平台,比如实体银行(非黑名单国家)的信用卡借记卡充值和swift电汇,paypal不好说,应该也可以,正规平台。
关于入金参考以下
https://www.nodeseek.com/post-64158-1 xhj007

  • 帮你补充下,申实体卡提前备好账单,做地址证明。

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